Fábio Castanheira

Superintendente de Compliance & PLD/CFT no Banco Máxima S.A.

Resumo das Qualificações: Há 29 anos atuando no mercado financeiro, ocupando cargos de liderança desde 2005, sendo 14 anos dedicados ao Compliance e à Auditoria Interna. Autor de comunicação atípica no SISCOAF que obteve a melhor nota de avaliação (Excelente), atribuída pelo COAF.
Membro dos Comitês de Compliance da ANBIMA, ABBC e LEC- Legal Ethics Compliance.
Certificações: CISI – Chartered Institute For Securities & Investment - Certificate in Anti-Bribery & Corruption; PQO (Compliance) – Programa de Qualificação Operacional da B3 e COAF – Certificado de Treinamento Operacional em Inteligência Financeira – realizado in loco.
Experiência Profissional: Banco Máxima, Banco Alfa, Banco Real, Real ABN AMRO e Banco Banif.
Formação Acadêmica: Graduado na Universidade São Francisco com habilitação em Comércio Exterior e Pós-Graduado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie.


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