Alejandro Quintana
Head de Ética & Compliance do Grupo Unipar
Alejandro Quintana
Head de Ética & Compliance do Grupo Unipar
Alejandro Américo Quintana é graduado em Direito pela Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina (2005), conta com um Mestrado Internacional em Direito Empresarial pela Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Espanha (2012). Há mais de 10 anos atuando nas áreas de investigações de fraudes corporativas, jurídico, e auditoria interna. Nos últimos 6 anos acrescentou seu perfil a temas relacionados a programas de compliance.
Trabalhou como consultor na KPMG Argentina no Risk Consulting Services (Forensic Department) e foi referente da área de investigações internas e auditoria na Telecom Argentina. Em janeiro do 2015 aceitou o desafio de ser Gerente de Ética & Compliance Global da Bunge sediado em São Paulo para atuar na América do Sul e em diversos trabalhos internacionais (Estados Unidos/Espanha/Hungria/México/Guatemala). Desde julho 2019 assumiu como Head de Ética & Compliance do Grupo Unipar sendo o responsável pela criação do Departamento de Compliance e implementação do programa para LATAM.
Possui os certificados internacionais Certified Fraud Examiner (CFE) (2010) da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e Certified Compliance and Ethics Professional – International (CCEP-I) (2015) da Society of Corporate Compliance and Ethics.
Membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de Săo Paulo (IASP). Admitido e reconhecido na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como Consultor Jurídico Estrangeiro. Integra o grupo Mastermind da LEC.
Alessandra Gonsales
Sócia fundadora da Lec e do Gonsales e Cho Advogados Associados
Alessandra Gonsales
Sócia fundadora da Lec e do Gonsales e Cho Advogados Associados
Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora de Cursos da LEC e de Pós-Graduação na área de compliance. Palestrante em eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos sobre compliance anticorrupção e financeiro.
Alexandre Serpa
Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan
Alexandre Serpa
Diretor de Compliance para América Latina e Canadá na Allergan
Há sete anos atuando em Compliance, é um profissional com 17 anos de experiência nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil e Suiça) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Adm de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional).
Alexandro Guirão
Sócio Diretor e Fundador do Escritório Guirão Advogados
Alexandro Guirão
Sócio Diretor e Fundador do Escritório Guirão Advogados
Brasileiro, Nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. Advogado admitido na Ordem dos Advogados do Brasil em 1999 (Subsecção São Paulo).
Formação: Bacharel em Direito pela Universidade do Grande ABC (1998); Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005).
Professor Universitário desde 2002 nos Cursos de Direito e Administração de Empresas. Atualmente é Professor de Direito Empresarial da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde é, também, Coordenador do Observatório de Integridade Empresarial e Compliance da USCS. Essa iniciativa do Curso de Direito da USCS visa a capacitação de alunos da Graduação e Pós Graduação para realização de pesquisas de indicadores e acadêmicas com Empresários e Corporações da Região do ABCDMRR – Região Metropolitana de São Paulo, visando geração de indicadores de maturidade e adesão aos Sistemas de Compliance.
Foi Diretor do PROCON de São Caetano do Sul (entre março de 2009 e novembro de 2011) e membro atuante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Sócio Diretor e Fundador do Escritório Guirão Advogados (2001), sediado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde é Responsável pela área de Direito Societário, Contratos Empresariais e Compliance. Atua desde 2015 como Consultor para Implantação de Programas de Integridade e Compliance em Empresas Familiares (e também Pequenas e Médias Empresas), principalmente em empresas do Mercado de Saúde (Fabricantes, Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde – OPME) aderentes ao Acordo Setorial do Instituto Ética Saúde e que têm negócios com o Poder Público e com a iniciativa Privada. Dedica-se atualmente ao estudo do desafiante tema da “Implantação de Programas de Integridade em Empresas Familiares”.
André B. Cilurzo
Diretor Associado da ICTS Protiviti
André B. Cilurzo
Diretor Associado da ICTS Protiviti
É Diretor Associado da ICTS Protiviti, onde trabalha desde 2002, atuando em projetos de Privacidade de Dados, Cyber segurança, Prevenção de Perdas e Gestão de Riscos em diversas indústrias, tais como bens de consumo, bancos e varejo. É formado em Administração pela EAESP-FGV, com pós-graduação em Business Economics pela mesma escola.
Áreas de conhecimento especializado
-Privacidade de Dados
-Segurança de Informações
-Redução de riscos de negócios
-Prevenção de perdas e fraudes
-Inteligência preventiva
André Cruz
Gerente de Compliance do Grupo Alubar
André Cruz
Gerente de Compliance do Grupo Alubar
Formado em contabilidade pela UFPE e especialista em Gestão de Riscos, atua há mais de 10 anos com estruturação e reestruturação de processos, riscos, controles internos, auditoria interna e compliance em empresas de médio e grande porte no Brasil. Trabalhou como auditor interno e consultor em empresas como Grupo Ser Educacional e Deloitte Touche Tohmatsu. Nos últimos 4 anos dedicado à temas relacionados a ética e integridade, construiu o Programa de Compliance do Grupo Alubar baseado nas melhores práticas de mercado e, fundamentalmente, aplicando os aprendizados adquiridos nos cursos de formação, imersões e congressos promovidos pela LEC.
Atualmente, Gerente de Compliance do Grupo Alubar, é responsável por manter em funcionamento, e em constante evolução, os pilares do Programa de Integridade do Grupo.
A Alubar, em dezembro do ano passado, foi reconhecida pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), com o selo Empresa Pró-Ética, honraria concedida a apenas 23 empresas no Brasil em 2017, sendo a primeira empresa, sediada na Região Norte do Brasil, a adquirir este reconhecimento.
Camila Von Ancken
Regional Compliance Counsel do Google para a América Latina
Camila Von Ancken
Regional Compliance Counsel do Google para a América Latina
Camila von Ancken é Regional Compliance Counsel do Google para a América Latina desde 2012 e está baseada em São Paulo. Camila é advogada brasileira formada pela PUC-SP, com mestrado na Alemanha. Antes do Google, Camila trabalhou por mais de 10 anos em escritório de advocacia internacional, no Brasil, na Alemanha e na Inglaterra, auxiliando empresas locais e multinacionais em leis locais anti-corrupção, FCPA e UK Bribery Act, em investigações internas, due diligence anti-corrupção, due diligence de M&A, treinamentos de funcionários, alta gerência e terceiros, e na criação, revisão e implementação de programas de compliance e hotlines.
Carlos Ayres
Sócio fundador do escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados
Carlos Ayres
Sócio fundador do escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados
Sócio fundador do escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados em São Paulo. Formado em Direito pela PUC/SP, Pós-Graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Mestre em Direito Comparado pela University of Florida/USA. Trabalhou na enforcement division da U.S. Securities and Exchange Commission em Washington/DC.
Carolina Gazoni
Sócia fundadora da 360 Compliance
Carolina Gazoni
Sócia fundadora da 360 Compliance
Sócia fundadora da 360 Compliance, empresa de consultoria e treinamentos focada na implantação e disseminação de conceitos de compliance em organizações. Foi responsável pela área de Compliance de Mattos Engelberg Sociedade de Advogados durante os anos de 2016 a 2018 e do escritório Barreto ferreira e Brancher Sociedade de Advogados entre 2011 e 2016, tendo desenvolvido e implantado Programas de Compliance para os principais clientes dos escritórios. Desenvolveu, em conjunto com a o Instituto Euvaldo Lodi e CNI, metodologia para certificação de programas de compliance tendo como base as normas 19600 e 37001. É profissional certificada em Compliance e Ética pelo CCEP-I (“Certified Compliance & Ethics Professional”) desde 2014. Durante 2017 e 2018, realizou 16 Cursos sobre Ética, Compliance e Eficiência Empresarial em todo o Brasil, tendo treinado mais de 300 de alunos no tema. É reconhecida pelo LACCA - Latin American Corporate Counsel Association (2014, 2015, 2016, 2017), membro da SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo e do Comitê Anticorrupção e Compliance da OAB e integra o grupo Master Mind da LEC - Legal and Ethics Institute, compostos pelos maiores nomes de compliance.
Cid Torquato
Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo
Cid Torquato
Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo
É Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi executivo da Lowe & Partners América Latina e da StarMedia Networks, assessor em Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Governo FHC, fundador da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e conselheiro do CONADE – Conselho Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Escreveu o livro “Empreendedorismo sem Fronteiras – Um Excelente Caminho para Pessoas com Deficiência”, após ficar tetraplégico em 2007.
Cyro Diehl
Sócio fundador da Be Compliance
Cyro Diehl
Sócio fundador da Be Compliance
Cyro Diehl é sócio fundador da Be Compliance, Plataforma tecnológica para gestão de Programas de Compliance e LGPD (Lei Geral de Proteção de dados).
Experiente profissional, tendo atuado em diversos cargos em multinacionais da área de tecnologia; como Diretor, Vice-Presidente (América Latina) e vários anos como CEO no Brasil. Atualmente atua em diversos Conselhos Administrativos e Conselhos Consultivos de Empresas Nacionais em diferentes indústrias e se tornou Empreendedor e Investidor de Empresas. É fundador e Conselheiro do INOVI Instituto de Inovação de Vinhedo; coautor do Livro Segredos do Sucesso (2015 e 2018), publicado pela Editora Leader; e Embaixador na Divine Academie Française des Arts Lettres et Culture.
Com o propósito de “Ajudar as Empresas a transformarem a nossa Sociedade através da Ética e da Transparência”, juntou sua Experiência como Gestor, seu conhecimento em Tecnologia, a um grupo de talentosos jovens advogados, para democratizar a implantação de Programas de Compliance e LGPD nas Empresas através da tecnologia.
Daniel Sibille
Diretor de Compliance LATAM da Oracle
Daniel Sibille
Diretor de Compliance LATAM da Oracle
Co-autor dos Livros “Compliance, A nova regra do jogo”, “The guide to corporate crisis management” e do e-book “Os pilares do programa de Compliance”. Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018.
Daniela Leme
Diretora de Compliance na região da America Latina & Caribe da PTC
Daniela Leme
Diretora de Compliance na região da America Latina & Caribe da PTC
Daniela Leme é Diretora de Compliance da PTC “Parametric Technology Brasil” na região da America Latina & Caribe desde 2017, estando baseada em São Paulo. É graduada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, com cursos de especialização e extensão na área de Intelectal Property Law and Policy pela Penn State e em Data Science Ethics pela Michigan University. Anteriormente, militou como advogada em renomadas bancas de advocacia na área internacional e de Compliance atuando com FCPA, legislação brasileira além de outras esparsas, tendo atuado também em multinacionais (Credicard, Grupo Abril, PwC e Solazyme Bunge). Na área de Compliance implementou diversos Programas, estruturou políticas de Controles, conduziu investigações internas, due diligence de M&A e terceiros, sendo responsável também pela elaboração de treinamentos para a alta administração e gestão.
Daniele Pescadinha
Regional General Counsel LATAM na Dover Fueling Solutions Corporation
Daniele Pescadinha
Regional General Counsel LATAM na Dover Fueling Solutions Corporation
Daniele Pescadinha é formada em direito na Cândido Mendes - Centro, possui L.LM em Negócios Internacionais na Universidade de British Columbia – Vancouver/Canadá e extensão em Trade Commerce na British Columbia Institute of Technology e Certificação de Treinamento em Compliance na LEC.
Em 2014, Daniele ingressou na Dover Fueling Solutions Corporation, como Regional General Counsel responsável no Brasil e na América do Sul, por todas as demandas legais e de Compliance do negócio.
Daniele é coordenadora do Compliance Women Committee no Rio de Janeiro e participante ativa de grupos e iniciativas de estudos de conformidade no Brasil como Instituto Ethos e o Movimento Corporativo de Integridade e Transparência e Conselheira da Firjan.
Em 2019, fui nomeada ao prêmio de Compliance Champion of Year em Women in Compliance Awards, ganhou o prêmio de Melhor Prática de Treinamento em Ambiente Fabril – InteliJur além de ter recebido o prêmio Compliance On TOP sendo considerada um dos 20 Executivos mais admirados do Brasil.
David Rechulski
Sócio fundador do escritório David Rechulski, Advogados
David Rechulski
Sócio fundador do escritório David Rechulski, Advogados
David Rechulski, sócio fundador do escritório “David Rechulski, Advogados”, é especialista em gestão estratégica de crises corporativas e advogado criminalista com mais de 30 anos de atuação, sendo uns dos pioneiros no segmento do direito penal empresarial. Especialista em direito penal econômico internacional pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) da Universidade de Coimbra, e especialista em direito processual penal. É membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e da Comissão de Direito das Telecomunicações da OAB/SP. Foi apontado pelo 13º ano consecutivo como um dos criminalistas mais admirados do país, figurando em 1º lugar na categoria Direito Penal Especializado nas seis últimas edições do Anuário Análise Advocacia 500 – “Os Escritórios e os Advogados Mais Admirados do Brasil”. Igualmente foi reconhecido e destacado na referida publicação como um dos mais admirados advogados especializados em Compliance no Brasil. Soma-se a isso uma importante menção na Forbes do Brasil, apontando-o como um dos primeiros advogados brasileiros a trabalhar com Compliance já no início dos anos 2000.
Integrou a Primeira Missão Internacional de Compliance da Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova Iorque e Washington, que contou com a participação de autoridades e empresas de projeção mundial.
É autor de diversos artigos e publicações nas áreas de sua especialidade, além de ser palestrante e presidente de seminários nacionais e internacionais destas temáticas.
Dentre os prêmios e reconhecimentos internacionais que lhe foram conferidos destacam-se os da Best Lawyers, Global Law Experts e Leaders in Law.
Também foi indicado pela publicação TOP Lawyers como profissional de alto destaque nas suas últimas edições.
Eduardo C. Tardelli
CEO da upLexis
Eduardo C. Tardelli
CEO da upLexis
Empreendedor visionário, sócio e diretor executivo da upLexis, empresa de tecnologia referência no mercado de soluções de Big Data para Risco e Compliance. Atualmente é responsável pelas decisões estratégicas da upLexis e inovações tecnológicas dos produtos e serviços Data Driven da empresa envolvendo Big Data, Analytics e Inteligência Artificial.
É palestrante e professor universitário em cursos de MBA e pós-graduação em matérias de Gestão de Risco, Compliance e Tecnologia Aplicada à Due Diligence, Background Check e Investigações baseadas em dados e informações digitais.
É Membro do Conselho da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) e também é membro do GV Angels (ex-alunos da FGV-SP que investem em startups).
Possui mais de 20 anos de experiência executiva na área de TI com grande visão de negócios, possuindo formação acadêmica em engenharia eletrônica pela POLI-USP e pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV-SP e Gestão de Projetos pela FIA-USP.
Elcio Benevides
CEO da GRC Solutions
Elcio Benevides
CEO da GRC Solutions
Profissional com mais de 16 anos de experiência em Riscos, mapeamento de processos, Auditoria Interna em empresas nacionais e internacionais.
Membro do Comitê de Auditoria Interna do CTC (Centro de Tecnologia Canavieira).
Profissional com ampla experiência em ERM (Enterprise Risk Management).
Por dois anos consecutivos teve um case de sucesso na SAP referente a Monitoramento/Auditoria Continua.
Responsável pela implementação e certificação SOX em empresa do setor petroquímico.
Responsável pela criação da área de Compliance em empresa do setor sucroalcooleiro.
Flávia Momii
Gerente de Compliance da ICTS Protiviti
Flávia Momii
Gerente de Compliance da ICTS Protiviti
É Gerente de Compliance da ICTS Protiviti, possui 12 anos de carreira, com início na área de Prevenção a fraude de cartões e internet em bancos e posteriormente na área de Produtos PJ. Desde 2012 na ICTS, tem como foco projetos de gestão de riscos, ética & compliance, eficiência, continuidade de negócio, prevenção de perdas e fraude, rastreio da cadeia de fornecimento com foco em auditoria de responsabilidade social, atuando em empresas de setores diversos como varejo, saúde, indústria, concessão de serviços públicos, serviços bancários e administrativos, transportes.
Áreas de especialização
-Processo de aplicação do Pró Ética
-Compliance e Gestão da Ética
-Gestão de Riscos Corporativos
-Redução de riscos de negócios
-Rastreio de Cadeia de Fornecedores
-Continuidade de Negócio
-Tratamento de fraudes corporativas e combate à corrupção
Gabriela Roitburd
Lead Compliance Counsel – Latin America, na Nokia
Gabriela Roitburd
Lead Compliance Counsel – Latin America, na Nokia
Advogada formada pela PUC/SP; certificada como CCPE-I, membro da OAB/SP, da SCCE e do Comitê de Compliance do IASP; possui LL.M. in American Law pela Boston University School of Law e MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. Desde 2016 trabalha na Nokia como Lead Compliance Counsel – Latin America, respondendo por todas as ações e iniciativas de Compliance da região, tendo anteriormente ocupado o cargo de Compliance Lead – Training & Communications, no qual foi responsável pelo desenvolvimento de comunicações e treinamentos globais de Compliance. Antes da Nokia trabalhou para as empresas Steele Compliance Solutions, Mattel, Medtronic e Philips, e para o escritório Demarest e Almeida Advogados (em NYC e em SP). Foi membro do Comitê de Ética da ABIMED por 2 biênios, onde participou ativamente da revisão do Código de Ética e da divulgação das boas práticas de ética e integridade do setor. Desde 2013 ministra palestras sobre Compliance no Brasil e na Europa, tendo lecionado em 2018 no Curso de Compliance Anticorrupção Intensivo da LEC. Possui uma série de 3 artigos sobre Compliance no Brasil publicados na edição on-line da revista norte-americana ACC Docket.
Gustavo Lucena
Sócio de Risco Regulatório da Deloitte
Gustavo Lucena
Sócio de Risco Regulatório da Deloitte
Há 24 anos atuando em consultoria de compliance, gestão de riscos e de Governança Corporativa para os segmentos de LifeSciences & HealthCare e para o Mercado de Capitais. Membro de Comitês de Compliance de associações do segmento financeiro e da área da saúde. Escritor de 2 livros (tesouraria e câmbio) junto a Febraban, além da Cartilha de Compliance junto a ABBI e Febraban e do Manual de Compliance - Preservando a boa Governança e a Integridade Corporativa vendido pela Editora Atlas. Membro efetivo da Comissão de Governança Corporativa para Instituições Financeiras do IBGC. Atuou como professor da pós-graduação da FIA do curso “Análise, Prevenção, Detecção e Riscos de Fraudes Empresarias” pelo período de 3 anos e atual professor do MBA de Governança de Compliance da UFSCAR. Contador e Economista, com MBA em Banking e em Administração de Marketing.
Ian Cook
Associate Managing Director na Kroll
Ian Cook
Associate Managing Director na Kroll
Ian Cook é Associate Managing Director na equipe de inteligência e investigações da Kroll, com especial foco em clientes do mercado financeiro. Ian é responsável por coordenar equipes em investigações complexas de fraude, corrupção, desvio de ativos, entre outros. Ian também auxilia seus clientes na elaboração de estratégias efetivas e práticas, incluindo a gestão de políticas, procedimentos e atividades de monitoramento, baseadas nas melhores práticas globais.
Ian é também responsável pelo atendimento ao segmento esportivo na América Latina, atuando junto aos mais variados players como agremiações esportivas, federações, confederações e patrocinadores, na gestão dos riscos reputacionais, investigações e em questões de Compliance e governança ligados ao esporte.
Antes de juntar-se à Kroll, Ian era o Head de Compliance da subsidiária brasileira do Barclays Bank. Antes do Barclays, Ian desempenhou diversas funções de Compliance no ASB Bank, da Nova Zelândia. Naquele país, foi convocado pelo Parlamento local para auxiliar, como especialista, na elaboração do projeto que deu origem à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro local.
Igor Silva
Especialista Sênior em Compliance na Norsk Hydro Brasil
Igor Silva
Especialista Sênior em Compliance na Norsk Hydro Brasil
Especialista Sênior em Compliance na Norsk Hydro Brasil, atuando na adequação do programa de compliance à Lei Anti-Corrupção Brasileira, bem como FCPA e UK Bribery Act. Profissional com 12 anos de experiência em Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna. Destes, 5 anos atuando em Consultoria da Big Four Deloitte, atuando em diversos clientes nos mais variados segmentos de negócio no Brasil, a saber: Grupo Eletrobrás, Coca Cola, Owens-Illinois, Grupo Votorantim, Queiroz Galvão, Estaleiro Atlântico Sul, Vale, Governo do Estado do Amazonas e Grupo Alubar. Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco (UPE) e MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo (USP). Membro do Compliance Mastermind da LEC. Formado no Curso de Formação de Compliance Officer na Legal, Ethics and Compliance (LEC). Certified Expert in Compliance pelo Instituto ARC.
Isabela Bragança
Gerente Jurídica e Compliance na Ceptis
Isabela Bragança
Gerente Jurídica e Compliance na Ceptis
Advogada, graduada em Direito pela UNESA, com especialização em Direito da Administração Pública pela UFF e mestrado em Direito pela UGF. Atuou mais de 12 anos em empresa estatal federal, com ampla experiência em Governança Corporativa, parcerias e planejamento estratégico. Atualmente responde pela Gerencia Jurídica e Compliance da Ceptis, empresa que atua no segmento de tintas de segurança e rastreabilidade segura no Brasil, nas áreas de parcerias, governança e compliance. Preside o Comitê de compliance da empresa.
Jeremy W. Burdge
Chefe de Gestão Jurídica de Projetos para as Américas na Área Contenciosa
Jeremy W. Burdge
Chefe de Gestão Jurídica de Projetos para as Américas na Área Contenciosa
Em um setor impulsionado por soluções baseadas no valor, os clientes agora esperam que os serviços jurídicos sejam tanto atraentes comercialmente como velozes. Com mais de uma década de experiência em operações jurídicas, Jeremy lidera uma equipe de Gestores Jurídicos de Projetos que garante transparência e previsibilidade aos clientes, às equipes dos casos e aos demais públicos envolvidos.
Operando globalmente, Jeremy fornece às suas equipes de investigação e contencioso interdisciplinares em diversos escritórios um conjunto completo de soluções de serviços de negócios e LegalTech, compreendendo desde controles de planejamento e orçamento de matérias até estratégias complexas e criativas orientadas por dados em todas as fases do ciclo de informações armazenadas eletronicamente de uma empresa. Como parte de sua disciplina habitual, Jeremy se concentra em inovação, reengenharia de processos, modelos de entrega de right-sourcing e fornecimento alternativo, procurando encontrar novas maneiras de aproveitar tecnologias de ponta em seus projetos.
Recentemente, Jeremy projetou e aplicou conceitos de analítica cognitiva e algoritmos de aprendizado de máquina em duas das maiores investigações anticorrupção da América Latina. As eficiências em termos de tempo e dinheiro obtidas ao fugir da análise documental tradicional baseada em palavras-chave permitiram a contenção e a redução dos altos custos normalmente gerados ao iniciar do zero investigações internas em larga escala desse tipo.
Jeremy já forneceu soluções forenses e de LegalTech para apoiar investigações de narcotráfico e crime organizado da Procuradoria do Distrito Oeste de Nova York, estratégias de análise de big data em investigações federais de corrupção e fraude de colarinho branco da Divisão de Execução da Securities & Exchange Commission em Washington, D.C. e para o Departamento de Justiça dos EUA.
Juliana Rodrigues
Diretora de Compliance da Coty
Juliana Rodrigues
Diretora de Compliance da Coty
Formada em Direito na PUC-SP, com especialização em Finanças pela FGV – CEAG, em Direito Comercial Internacional pela Universidade da Califórnia – Davis e Compliance pela Fordham University.
Atualmente, é Diretora de Compliance da Coty, uma das maiores empresas de produtos de beleza do mundo, sendo responsável pela disseminação da cultura da ética e implementação do programa de compliance #behavebeautifully no Brasil e na América Latina.
Anteriormente, foi Gerente de Compliance na Louis Dreyfus Company e atuou na implementação e desenvolvimento do programa de integridade na companhia no Brasil e na América Latina.
Antes de dedicar-se integralmente à área de compliance trabalhou por mais de 10 anos na área de direito comercial, financeiro e societário (tanto in-house como associada a grandes escritórios de advocacia).
Luciana Silveira
Chief Compliance Officer da Neoway
Luciana Silveira
Chief Compliance Officer da Neoway
Luciana é uma líder experiente na estruturação e gerenciamento de programas de compliance com histórico de trabalho no segmento de big data analytics, indústria de metalurgia e mineração, e escritórios de advocacia. Como consultora externa, Luciana apoiou empresas de médio e grande porte na implementação de programas de compliance, condução de investigações internas e auditorias por desvios de conduta, realização de due diligence de terceiros e avaliação de conformidade com a Lei da Empresa Limpa (Lei 12.846/2013), o US Foreign Corrupt Practices Act e o UK Bribery Act. Como profissional in-house foi responsável pela implementação e gerenciamento do programa de compliance global da CBMM (Brasil, EUA, Holanda, Suíça e Cingapura). Hoje, atua como Chief Compliance Officer da Neoway Tecnologia Integrada e é responsável pela estrutura de governança, riscos e compliance. Antes de atuar com compliance, Luciana assessorou empresas brasileiras e estrangeiras emassuntos regulatórios e estratégicos de comércio internacional, como investigações de defesa comercial, acesso a mercados e disputas multilateraisna Organização Mundial do Comércio. Luciana possui expertise em compliance corporativo, direito do comércio internacional e relações econômicas internacionais. Profissional capacitada com doutorado e autora do livro Lei da Empresa Limpa: A Nova Geração de Leis Anticorrupção e o Comércio Internacional Brasileiro.
Marcelo B. Gomes
Sócio-Diretor Compliance Total e Contato Seguro
Marcelo B. Gomes
Sócio-Diretor Compliance Total e Contato Seguro
Marcelo possui mais de 25 anos de experiência como Executivo Sênior de Empresas Multinacionais e Nacionais no Brasil e na Europa, onde nos últimos 10 anos liderou, dentro das Unidades de Negócio pelas quais foi responsável, tanto a implementação como o gerenciamento de sistemas de Governança e Integridade Corporativa, bem como práticas de gestão de riscos e de controle interno para mitigação dos riscos empresariais de natureza estratégica, financeira, operacional e de Compliance. É engenheiro eletricista formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, com pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV do Rio de Janeiro e especialista em Business Administration pela Babson College. Lecionou por 5 anos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sua comprovada experiência em Business Administration foi adquirida no Brasil (Curitiba, Florianópolis, Manaus e São Paulo), América Latina e na Alemanha. Ocupou, neste período, posições de Diretoria Geral com foco em Gestão de Negócios responsável pelo Profit & Loss das unidades por onde passou, com destaque para a Siemens, onde atuou por mais de 20 anos, tendo inclusive participado, sob a liderança da área de Compliance a partir de 2008, da implementação do Sistema de Integridade em sua Área de Negócios.
Marcelo Tas
Comunicador, ator, jornalista, roteirista, produtor e diretor de TV
Marcelo Tas
Comunicador, ator, jornalista, roteirista, produtor e diretor de TV
Marcelo Tas é colunista na rádio CBN, apresentador do programa #Provocações e comentarista do Jornal da Cultura na TV Cultura. Membro do Conselho de Professores do IBMEC, responsável pela Cátedra de Inovação e Jornalismo.
Formado em Engenharia Civil na USP, Tas é comunicador, ator, jornalista, roteirista, produtor e diretor de TV. Com cerca de 13 milhões de seguidores, é um dos influenciadores mais premiados do país. Entre suas obras destacam-se o repórter ficcional Ernesto Varela, as séries infantis “Rá-Tim- Bum” (TV Cultura), o projeto de educação à distância “Telecurso” (Fundação Roberto Marinho/ TV Globo), humorístico CQC (Band) e apresentador do reality Batalha Makers (Discovery).
Marcelo Tas é o criador do “Beco das Palavras”, instalação do Museu da Língua Portuguesa (São Paulo) e de “Humano”, game interativo no Museu do Amanhã (Rio de Janeiro). Já foi agraciado com vários prêmios no Brasil e no exterior, entre eles a bolsa da Fulbright Comission, quando foi artista residente na NYU- New York University, nos Estados Unidos.
Marcelo Zenkner
Diretor Executivo de Governança e Conformidade
Marcelo Zenkner
Diretor Executivo de Governança e Conformidade
Marcelo Zenkner é Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras. Ex-Promotor de Justiça
e Ex-Secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Mestre em Direitos e Garantias
Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e Doutor em Direito Público pela
Universidade Nova de Lisboa (FDUNL). Professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e professor de
cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), PUC e IBMEC, dentre outras. Autor da obra
“Integridade Governamental e Empresarial”, publicado pela Editora Fórum (2019).
Marcio El Kalay
Sócio e Diretor de Novos Negócios da LEC
Marcio El Kalay
Sócio e Diretor de Novos Negócios da LEC
O advogado Marcio El Kalay é sócio e diretor de novos negócios da LEC. Formado em Direito pelo Mackenzie, ele é Especialista em Processo Civil pela mesma instituição, tem MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, pela PUC do Rio Grande do Sul, e Mestrado em Ciências Jurídico-forenses pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Conta com passagens pelos escritórios Tozzini Freire Advogados, Salusse Marangoni Advogados e Puerto Henriques Advogados.
Marisa Peres
Diretora de GRC e Auditoria Interna da Nissan
Marisa Peres
Diretora de GRC e Auditoria Interna da Nissan
Advogada com 20 anos de experiência, incluindo 10 anos com foco em Compliance. Profissional certificada internacionalmente pela SCCE com o CCPE – I. Possui sólida experiência na implementação de programa de Compliance em empresas no Brasil e no exterior, inclusive atuou em empresas internacionais que foram foco de investigação pelo Departamento de Justiça dos EUA. Atualmente Diretora de GRC e Auditoria Interna da Nissan. Antes trabalhou como head da área de Ética & Compliance na América do Sul da AVON onde também participou do grupo Rede pela Diversidade e foi líder da célula de Gênero no grupo. Atuou também na Alstom Brasil, como Diretora Regional de Compliance para a América Latina por um ano e trabalhou por 7 anos como Legal & Compliance da Mitsui & Co (Brasil) SA, filial brasileira da Mitsui & Co, Ltd, empresa comercial japonesa, tendo também trabalhado na sede em Tóquio no primeiro trimestre de 2013. Membro da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP e membro fundador do Jurídico de Saias, tendo também sido escolhida como uma das 20 profissionais mais admiradas e destacadas em Compliance no Brasil pela LEC em 2018.
Massamitsu Iko
Senior Manager Global Ethics & Compliance at Bunge South America
Massamitsu Iko
Senior Manager Global Ethics & Compliance at Bunge South America
Massamitsu Alberto Iko é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 20 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controladoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado do curso Certified Expert em Compliance do Instituto ARC. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Prefessional – International).
Matheus Cunha
Sócio e consultor líder na T4 Compliance
Matheus Cunha
Sócio e consultor líder na T4 Compliance
Matheus Cunha é sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com mais de 10 anos de experiência atuando para empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela criação do seu Programa de Integridade, o primeiro do Brasil no setor público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em MT. Professor nos cursos de Compliance na LEC, UCA (Argentina), UFMT e Atame (Cuiabá/MT), FDB (Salvador/BA), Pólis Civitas (Curitiba/PR) e UVV (Vitória/ES). Mestre em Direito pela UFMT, onde defendeu a tese da "Relação Tridimensional entre Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de livros e artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa. Eleito em 2019, pela pesquisa LEC On Top, como um dos consultores de compliance mais admirados do Brasil.
Nicholas M. Berg
Sócio na Ropes & Gray LLP
Nicholas M. Berg
Sócio na Ropes & Gray LLP
Advogado contencioso criativo e talentoso, Nick Berg concentra sua atuação em investigações globais anticorrupção e outras questões de risco internacional, assuntos de fiscalização da SEC e litígios complexos em tribunais estaduais e federais ao redor dos EUA. Os clientes confiam em Nick por sua advocacia inovadora, eficiente e incansável e, como disseram ao The Legal 500, seu “excelente entendimento das complexidades das investigações abrangendo várias jurisdições” e destacam como ele dá “a devida atenção a desafios culturais locais e áreas sensíveis”. Como um dos coordenadores da iniciativa da Ropes & Gray na América Latina e com forte presença na América Latina, Nick foi recentemente nomeado advogado notável em Crimes e Investigações Corporativas na América Latina pela Chambers 2020 e nomeado um dos 100 principais advogados de FCPA e Fraude na América Latina pela Latinvex 2019.
Nick tem vasta experiência na assessoria a clientes globais de diversos setores em investigações internas e governamentais envolvendo FCPA, UK Bribery Act, leis e regulamentos de controle de exportação e sanções econômicas, além de outras questões de riscos internacionais. Na América Latina, grande parte do trabalho de Nick envolve assessoria para várias multinacionais de private equity em questões envolvendo empresas de sua carteira, tendo representado essas empresas em processos de due diligence anticorrupção para possíveis aquisições na região. Além disso, Nick está sempre assessorando clientes em investigações da SEC e do Comitê Especial envolvendo alegações de erros e distorções contábeis, uso de informações privilegiadas, fraude, desvio de recursos e suborno. Também dedicou mais de uma década a representar clientes em ações federais de fraude de valores mobiliários e ações coletivas de consumidores, disputas de private equity, litígios e arbitragens relacionados a transações.
Dr. Omar Abujamra Jr.
Diretor Presidente da Unimed Fesp
Dr. Omar Abujamra Jr.
Diretor Presidente da Unimed Fesp
Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia, formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp) em 1978 e especialista em Medicina do Trabalho, pela Fundacentro.
Frequentou os Cursos Sistema de Administracion Privada de Salud - Corporacion de Investigacion, Estudio y Desarollo de La Seguridad Social - Santiago do Chile (1996) e Administração em Saúde - Harvard Medical School Boston (1999). Tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela Faap (2000) e MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Wharton School of the University of Pennsylvania/Faap/Unimed (2002). Frequentou, também, o Curso Health Executive Management Education Program - Philadelphia International Medicine (2005) e o Curso Del Master in impresa cooperativa: Economia, Diritto e Management - Università Degli Studi Roma TRE (2019).
Iniciou a carreira como dirigente na Unimed Botucatu em 1981, assumindo diversos cargos, sendo presidente da cooperativa por quatro gestões, totalizando 16 anos nessa função. Atuou na Associação Paulista de Medicina (APM) como membro do Conselho Fiscal e, também, como Delegado Regional do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Na Unimed Intrafederativa Centro Oeste Paulista ocupou os seguintes cargos: diretor Secretário, diretor Financeiro e presidente.
Participou como membro do Conselho Confederativo da Unimed Brasil, do Conselho de Administração da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp), além de membro efetivo do Conselho Fiscal da Central Nacional Unimed. Atuou como diretor Superintendente da Unimed Fesp e foi membro do Conselho de Administração da Unimed Odonto.
Atualmente, segue atuando como médico ginecologista desde 1978, é membro do corpo clínico do Hospital Unimed Botucatu, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Botucatu, membro do Conselho Administrativo do Sescoop/SP, membro do Conselho Confederativo da Unimed do Brasil e presidente da Unimed Fesp, desde 2018.
Otavio Yazbek
Sócio do escritório Yazbek Advogados
Otavio Yazbek
Sócio do escritório Yazbek Advogados
Sócio do escritório Yazbek Advogados. Monitor Independente de Conformidade da Odebrecht S.A. indicado pelo U.S. Department of Justice e pelo Ministério Público Federal. Presidente do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF). Membro do Conselho de Autorregulação Bancária da Febraban. Árbitro na Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM). Foi Diretor da Comissão de Valores Mobiliários (2009-2013). Foi membro do Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (Comitê de Supervisão e Cooperação Regulatória) do Financial Stability Board (2009-2013). Foi Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM) (2008) e Diretor de Regulação da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) (2006-2008). Professor do Programa de Especialização e Educação Continuada da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Doutor em Direito Econômico pela mesma instituição. Autor do livro “Regulação do mercado financeiro e de capitais”, atualmente em sua segunda edição, e de diversos artigos sobre Direito Comercial e regulação do mercado financeiro e de capitais.
Palmina M. Fava
Sócia do escritório de Nova York de Vinson & Elkins, LLP
Palmina M. Fava
Sócia do escritório de Nova York de Vinson & Elkins, LLP
Palmina Fava é sócia do escritório de Nova York de Vinson & Elkins, LLP, especialista em investigações internas e governamentais, defesa de crimes de colarinho branco, aconselhamento sobre governança corporativa e contenciosos relacionados à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), leis internacionais anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro e suborno, fraude contábil, manipulação de mercado, manipulação de licitações e práticas comerciais desleais, comércio de medicamentos não aprovados, apropriação indevida de segredos comerciais, segurança digital e privacidade de dados e violação de deveres.
Palmina representa empresas em processos administrativos perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), outras agências federais e estaduais, órgãos reguladores internacionais e em processos judiciais.
Além disso, Palmina elabora e implementa programas de compliance práticos e abrangentes, bem como controles internos adaptados ao perfil de risco específico de cada empresa. Ela também conduz processos de due diligence em terceiros e fusões e aquisições, desenvolve e apresenta treinamentos de compliance e elabora termos de garantia de compliance contratual.
Palmina se formou com louvor na Universidade de Georgetown em 1994 e recebeu o título de doutora em direito com honras da Faculdade de Direito da Fordham University em 1997. É presidente da Fordham Law Alumni Association e membro do conselho da Kidney & Urology Foundation of America e da New Classrooms.
Palmina é fluente em italiano e proficiente em espanhol e português.
Patricia Punder
Especialista em Compliance
Patricia Punder
Especialista em Compliance
Profissional de Compliance certificada pela ECOA - Ethics & Compliance Office Association desde 2012.
Especialista no conjunto de temas de Direito, Ética e Compliance. Relações internacionais e comunicação orientada a processos e conduta de compliance em carteiras globais (principalmente nas Américas).
Advogada experiente com mais de 20 anos de advocacia, sendo 10 anos com foco em Compliance, Investigações do DOJ/SEC e Integridade Corporativa. Experiência na implementação de Programa de Compliance na América Latina, liderando processos de resposta a violações da FCPA na América Latina devido à investigação do DOJ/SEC, na avaliação de riscos de compliance e na liderança de projetos para a implementação do Procedimento de Due Diligence na América Latina.
Interação com autoridades internacionais como o FBI, a Interpol e a Polícia Federal Brasileira durante uma operação contra um cartel mundial. Líder do projeto para a implementação de Comitês de Compliance Ética na Eslováquia, México, Itália, Estados Unidos e China.
Renata F. Andrade
Ethics & Compliance Officer/General Counsel e Data Privacy Exin ISFS ISO 27.001
Renata F. Andrade
Ethics & Compliance Officer/General Counsel e Data Privacy Exin ISFS ISO 27.001
• Advogada – Brasil e Estados Unidos
• Mestre pela University of Wisconsin-Madison School of Law, LLM-MLI USA (2006). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (1989) e especialização em Governo pela Escola de Governo, prof. Fábio Konder Comparato (2000).
• Presidente da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros. Especialista em Anticorrupção e Compliance, professora, realiza Seminários e Treinamentos ativos e Consultoria nas áreas da Governança e Ética, Compliance, Relações Governamentais, Contratos, Mitigação de Riscos, Implementação de Programas de Compliance em atendimento à Legislação Anticorrupção (FCPA, UK Anti-Bribery Act e Lei Brasileira 12.846/2013), com ênfase na revisão e melhoria contínua de programas, sistemas e procedimentos, visando mitigar riscos legais, regulatórios e reputacionais.
• Professora em LLM e Pós Graduação das escolas de Direito Universidade Mackenzie, da FGV-Rio, Damásio-SP, FTC - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA-BA e UNIFOR-CE.
• Publicações livros: Compliance em Perspectiva, Ed. D’Placido, 2019; Diretrizes do Compliance Financeiro, Ed. LEC, 2019; Governança, Compliance e Cidadania, Ed Revista dos Tribunais, 2018-2a.Ed.2019; 20 Anos da Lei 9.613/98 PLDFT, Ed. Roncarati, 2018; Do Combate à Improbidade Administrativa Ed. Aufiero, 2018; Manual de Compliance, Instituto Arc, in “Brazil and USA Anti-Corruption Law", 2017, Revista CAC COMTEXTO, e artigos na Revista LEC.
• Professora em cursos de extensão em Compliance – grades: Compliance Financeiro; Direito Compliance Comparado Leis Anticorrupção Brasil, USA, UK; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Mercado Regulado (RE)Seguros na LEC, IARC, ESENI e FECAP
• Membro dos Comitês de Praticas Anticorrupção e de Licitações e Compras Públicas (Procurement) da American Bar Association, International Law Section; do Comitê de Compliance Financeiro da LEC; da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo).
Reynaldo Goto
Chief Compliance Officer da BRF
Reynaldo Goto
Chief Compliance Officer da BRF
Engenheiro Mecatrônico formado pela Escola Politécnica da USP, pós graduado em Marketing (ESPM) e Finanças (FGV). MBA internacional em Berlim (ESMT).
Atuou por mais de 20 anos na Siemens em diversas funções incluindo Engenharia, Logística, Estratégia e Regulatório. Foi CEO da Iriel Industria e Comércio Ltda.
Chief Compliance Officer da BRF desde Agosto de 2018.
Membro do Grupo de Trabalho Anticorrupção do Pacto Global da ONU
Colaborador do Grupo de Estudo de Compliance do IBGC
Diretor Institucional da Fundação Nacional da Qualidade
Secretário Executivo do Grupo de Trabalho de Combate a Corrupção e Responsabilidade Social da ICC.
Rodrigo Fontenelle
Controlador-Geral do Estado de MG e presidente do Conselho Fiscal do BDMG
Rodrigo Fontenelle
Controlador-Geral do Estado de MG e presidente do Conselho Fiscal do BDMG
Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente é Controlador-Geral do Estado de MG e presidente do Conselho Fiscal do BDMG. Foi chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento entre 2016 e 2018, responsável pela implantação do Programa de Integridade e Gestão de Riscos no MP. Mestre em Contabilidade (UnB). Pós-graduado em Finanças (Ibmec) e Auditoria Financeira (UnB/TCU). Bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG.
É professor da Fundação Dom Cabral, FGV e também atua como instrutor na ENAP. É autor dos livros Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público (Ed. Fórum) e Auditoria Privada e Governamental (Ed. Impetus, 4ª edição) e possui quatro certificações internacionais: Certified Government Auditing Professional –CGAP, Certified Internal Auditor – CIA, Certification in Control Self-Assessment – CCSA e CRMA - Certification in Risk Management Assurance, todas emitidas pelo The Institute of Internal Auditors (IIA).
Rodrigo Pironti
Sócio do escritório Pironti Advogados
Rodrigo Pironti
Sócio do escritório Pironti Advogados
· Pós-Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid (Espanha).
· Doutor em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
· Mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
· Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar.
· Especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
· Vencedor do Prêmio Iberoamericano de Direito Administrativo/Contratual.
· Professor convidado da Universidade de La Plata – ARGENTINA.
· Professor convidado da Universidade de San Nicolas de Hidalgo e da Universidade Tecnológica de Monterrey – MÉXICO.
· Professor convidado da Escola de Gestão Pública Gallega e da Universidade Complutense de Madrid – ESPANHA.
· Professor convidado do “Centro Studi Giuridici Latinoamericani” – ITÁLIA.
· Professor da Escola Superior de Advocacia.
· Autor e coordenador de 11 obras jurídicas, dentre elas:
- Compliance e Gestão de Riscos nas empresas Estatais. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. Editora Fórum, 2018.
- Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção: Integridade para o desenvolvimento. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; PAULA, Marco Aurélio Borges de Paula. Editora Fórum, 2018.
- Autor de vários artigos em periódicos legais nacionais e internacionais.
- Conferencista em eventos nacionais e internacionais (ARGENTINA, MÉXICO, ESPANHA, ITÁLIA dentre outros).
Rogéria Gieremek
Chief Compliance Officer do Grupo LATAM Airlines
Rogéria Gieremek
Chief Compliance Officer do Grupo LATAM Airlines
ROGÉRIA P. B. R. GIEREMEK possui 33 anos de experiência na área jurídica, com os 11 últimos voltados exclusivamente à área de Compliance. Graduou-se em Direito, em 1987, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e obteve o título de Mestre em Direito Administrativo, em 2001, pela PUC/São Paulo, tendo atuado como advogada do Banespa S/A, nas áreas de Contratos Não Operacionais e Licitações, chegando a Presidente da Comissão de Licitações por 4 períodos.
Atuou por 14 anos na Serasa S/A, e, até Out/2014, era a responsável por Compliance na América Latina (Brasil, Argentina, México, Colômbia, Peru e Venezuela), tendo estruturado a área, na região. Antes disso, atuou como Gerente Executiva Jurídica na mesma empresa, adquirindo experiência em projetos de M&A, IPO e JV, incluindo sua submissão ao CADE, além da orientação e da verificação de todos os trabalhos pertinentes à elaboração de contratos, operacionais e não operacionais, e à emissão de pareceres sobre os diversos ramos do Direito. ROGÉRIA era também a responsável pelo processo de Gerenciamento de Riscos, até Mai/2012.
Em Out/2014, ROGÉRIA passou a ser Consultora Global do Programa de Compliance, assessorando diretamente a Vice-Presidente Global de Compliance da Experian, na implementação do Programa de Compliance, globalmente, com especial foco na América Latina, no Reino Unido/Irlanda e na Europa/Oriente Médio e África, cargo que ocupou até Ago/2015.
Em Ago/2015, passou a trabalhar no Grupo Latam Airlines, atuando como Global Chief Compliance Officer, responsável pela implantação das políticas e procedimentos, investigações internas, treinamentos, pareceres e due diligences, dentre outros assuntos, valendo destacar o processo para a contratação de TPIs (Third Party Intermediaries), em âmbito global.
Introduziu o Programa de Compliance baseado nos 7 Elementos de Compliance, criou e implementou o Programa Embaixadores de Compliance, foi responsável por todas as atividades relativas a Compliance no Monitoramento DOJ, com grande êxito, participa de vários Comitês, dentre os quais o de Compliance, de Administração do Código de Conduta, de TI, de Contingências e de Gestão de Riscos. ROGÉRIA reporta diretamente ao Board Global da LATAM e ao Vice-Presidente Global de Legal Affairs e Compliance.
ROGÉRIA é fluente em inglês e espanhol e tem curso de francês instrumental pela PUC/SP. É Presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB/SP, nomeada em 2019, e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP, desde 2013 (renomeada em 2016 e 2019), tendo recebido o título de CCEP – Corporate Compliance and Ethics Professional, em 2011, pela SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics. É uma das fundadoras do Jurídico de Saias, membro do Conselho Consultivo da Alliance for Integrity e Embaixadora do Compliance Women Committee, tendo concluído recentemente o 6th Advanced Compliance Workshop (New York State BAR Association – International Section).
ROGÉRIA é palestrante (português, inglês e espanhol), em congressos, seminários e treinamentos, falando sobre programa e políticas de Compliance, dentre outros temas, tendo sido premiada por seus pares como uma das 20 profissionais mais admiradas de Compliance do Brasil, nos anuários Compliance On Top 2018 e 2019.
Sandro Freitas Oliveira
Gerente de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance na Unigel
Sandro Freitas Oliveira
Gerente de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance na Unigel
Atuo há mais de 10 anos na área de Governança, Riscos e Controles Internos no qual iniciei a minha carreira na PwC, atuando como Gerente até Out/16 e liderando uma equipe de 11 pessoas e diferentes projetos de avaliação de indicadores de riscos estratégicos, táticos e operacionais, elaboração de políticas e procedimentos, otimização de processos de fechamento contábil e acompanhamento e implementação das recomendações propostas por estes trabalhos, além de avaliação de riscos e controles dos processos de grandes corporações a fim de mitigar impactos financeiros e legais, falhas no registro de demonstrações financeiras ou da própria operação do negócio atuando com diferentes ERP´s como SAP, Oracle e Totvs.
De 2016 a 2020, tive a oportunidade de implementar um setor de GRC na Tronox Brasil, gerando um caso de sucesso que me proporcionou escrever um livro (“Seja a Mudança que sua organização precisa – GRC”) e ser premiado na Filadélfia (EUA) como o melhor case mundial do setor de GRC (Governança, Riscos e Compliance) pelo software ACL(Galvanize).
Atualmente, atuo na liderança e desenvolvimento de um novo setor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance na Unigel que tem como finalidade avaliar e monitorar de forma contínua os processos de negócio, definir e monitorar procedimentos de Governança, mapeamento de riscos, implementação de melhorias para os controles internos e realização de testes de auditoria e análise de dados e atender as demandas do conselho de administração e comitê de auditoria.
Sérgio Alberto Pinto
Líder do Setor Regional de Compliance de Saúde da Johnson & Johnson Medical Devices - América Latina
Sérgio Alberto Pinto
Líder do Setor Regional de Compliance de Saúde da Johnson & Johnson Medical Devices - América Latina
Sérgio é Profissional Certificado de Compliance e Ética (CCEP).
Atualmente é Líder do Setor Regional de Compliance de Saúde da Johnson & Johnson Medical Devices - América Latina.
Sérgio tem mais de 20 anos de experiência. Trabalhou em diversas áreas como: Finanças, Cadeia de Suprimentos e Compliance de Saúde. Ele participou da implementação do programa de Compliance de Saúde na divisão J&J Medical em 2005 no Brasil e na América Latina.
Tem experiência na preparação e realização de due diligences e treinamentos em terceiros e intermediários de vendas e de logística. Sérgio participou da elaboração do Código de Ética da ABIMED - Associação Brasileira dos Importadores de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares. É bacharel em Administração de Empresas pela PUC-SP e possui MBA da USP.
Também é certificado em Compliance de Saúde pela Seton Hall University nos EUA e concluiu os seguintes cursos: Liderança na Implementação de Compliance de Saúde: Gestão e Aprimoramento de Compliance Efetivo no INSEAD France e o Curso de Especialização em Compliance de Saúde da América Latina - Universidade de Miami – EUA.
Steven Neuman
Sócio na StoneTurn
Steven Neuman
Sócio na StoneTurn
Steven Neuman, sócio da StoneTurn, tem quase 20 anos de experiência na assessoria de clientes e empresas em compliance, avaliações de riscos e investigações globais. Possui conhecimentos técnicos relevantes na realização de trabalhos de campo no Brasil e por toda a América Latina, inclusive na Argentina, Colômbia, México, Peru e Uruguai.
Nomeado entre 21 líderes globais de futuro pelo Who’s Who Legal: Investigations – Forensic Accountants 2019, Steven é bem reconhecido por clientes e advogados como “a pessoa certa para questões de contabilidade forense”, conduzindo uma “atuação excelente” com “capacidade fantástica nos mercados americano e brasileiro”. Supervisionou inúmeros inquéritos sobre fraudes internas envolvendo pesquisa de contabilidade forense, inclusive vários casos de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) na América Latina. Steven também acompanhou vários casos como consultor forense de monitores impostos pelo DOJ (Departamento de Justiça) na América Latina.
Hábil na mitigação e descoberta de riscos, Steven tem ajudado organizações e advogados a identificar fatores de risco específicos de países e setores por meio de avaliações de riscos detalhadas, tendo implementado controles de compliance para minimizar futuras exposições. Além disso, realizou due diligences de terceiros de grande porte em várias regiões. Steven investigou várias denúncias de possíveis falhas de conduta por meio da análise de dados, conferência e exame de registros financeiros, verificação de controles internos e realização de entrevistas.
Ele tem trabalho com clientes de diversos setores na América Latina, dentre eles automotivo, imobiliário, de bens de consumo (alimentos), serviços financeiros, saúde, infraestrutura, biociências, produção de mídia, petróleo e gás, varejo, marketing esportivo, tecnologia, mídia e telecomunicações. Steven também tem assessorado clientes em diversas questões empresariais, inclusive estratégia, operações e disputas comerciais.
No início da carreira, Steven foi vice-presidente de finanças e operações e presidente de uma start-up de telecomunicações nos EUA e América do Sul, respectivamente, onde foi responsável por todos os aspectos da organização, inclusive administração financeira, operações de rede, vendas e marketing. Ele tem Certificação Champion Seis Sigma e é fluente em português, espanhol e holandês.
Thiago Barbosa
Diretor Executivo – Nexis Solutions
Thiago Barbosa
Diretor Executivo – Nexis Solutions
Thiago Oliveira Gomes Barbosa – Managing Director Nexis Solutions, 43 anos, formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, com especialização em Administração pelo CEAG FGV/SP e LL.M. em Direito Societário pelo Ibmec/SP.
Profissional com passagem por multinacionais como PricewaterhouseCoopers, BankBoston e Stanton Chase International, trabalha há 10 anos na corporação LexisNexis e atualmente lidera o time Brasileiro da divisão Nexis Solutions. A Nexis Solutions - LexisNexis é uma empresa multinacional Norte Americana de grande porte, pertencente ao RELX Group, atuante no mercado de informações e sistemas empresariais desde 1976.
Wagner Giovanini
Sócio-Diretor Compliance Total e Contato Seguro
Wagner Giovanini
Sócio-Diretor Compliance Total e Contato Seguro
Wagner Giovanini é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em Gestão Ambiental, Black Belt na metodologia Six Sigma e Máster Coach formado pela Integrated Coaching Institute. Militou por diversos anos na área de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental, tendo sido Diretor Técnico do Instituto Paulista de Excelência em Gestão (IPEG), membro do Conselho das Partes Interessadas do Movimento Brasil Competitivo – MBC e membro do Comitê de Meio Ambiente da ABDIB. Atuou como juiz do PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) de 2004 a 2012. Durante 29 anos, dedicou sua carreira profissional na Siemens, com quase 8 anos como Diretor de Compliance. Depois, fundou a Compliance Total, mantendo-se como sócio e responsável técnico por seus produtos e serviços. Ministra palestras, cursos e aulas em universidades sobre temas como ética e integridade corporativa. É coautor dos livros 'Ética Empresarial', publicado pela FNQ em 2011; 'Lei Anticorrupção e Temas de Compliance', pela Editora JusPodivm em 2016; 'Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção', pela Editora Fórum em 2018 e autor do livro 'Compliance – A Excelência na Prática', publicado em 2014. Coordena também o Comitê Técnico da DSC 10.000, primeira norma brasileira para certificação de Sistemas de Compliance.
Wagner Rosário
Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU)
Wagner Rosário
Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU)
Wagner de Campos Rosário é ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) desde 13 de junho de 2018, tendo atuado como ministro substituto de junho de 2017 a junho de 2018. Graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestre em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também já atuou como Oficial do Exército.
Natural de Juiz de Fora (MG), Wagner Rosário é auditor Federal de Finanças e Controle desde 2009. Tornou-se o primeiro servidor de carreira da CGU a assumir o cargo de secretário-executivo e ministro da Pasta. No órgão de controle interno do Governo Federal, trabalhou também na área de Operações Especiais, responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção, em articulação com a Polícia Federal, ministérios públicos (Federal e Estadual) e demais órgãos de defesa do Estado.
Escreveu trabalhos, como a tese “O papel do controle interno na luta contra a corrupção, com ênfase na investigação conjunta desenvolvida no Brasil e na Espanha”, publicada em 2016.
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