Jose Leonelio de Souza
Consultor Sênior de Compliance e Risco da Thomson Reuters
Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, para instituições financeiras. Nos últimos 12 anos dedicou-se à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior.
Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes.
Professor credenciado dos cursos de Continuing Professional Development em compliance do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment
Co-autor do livro: Compliance – A Nova Regra do Jogo
Autor de diversos artigos e entrevistas sobre compliance, risco e combate à corrupção, em jornais e revistas. Também participa como palestrante em eventos sobre esses temas.
Certificado ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist.
